北京华联商厦股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月05日

  北京华联商厦股份无限公司2012年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  出格提醒:本次股东大会无添加、变动、否决提案的环境。

  一、会议召开的环境

  1、召开时间:2013年5月22日(礼拜三)下战书2:30

  2、召开体例:收集投票与现场投票相连系,此中:

  现场会议时间:2013年5月22日下战书2:30

  收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2013年5月22日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月21日下战书15:00 至2013年5月22日下战书15:00 期间的肆意时间。

  3、召开地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异核心2号楼3层会议室

  4、召集人:本公司董事会

  5、掌管人:副董事长马婕密斯

  本次会议由公司董事会召集,副董事长马婕密斯掌管,公司部门董事、监事、高级办理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的相关划定。

  二、会议的出席环境

  出席本次姑且股东大会的股东及股东授权代表共126人,代表有表决权股份692,851,006股,占公司总股本的64.63%。此中:出席现场会议的股东及股东授权委托的代办署理人共4名,所持有公司有表决权的股份数为468,004,740股,占公司股份总数的43.66%;通过收集投票的股东122人,代表股份224,846,266股,占上市公司总股份的20.98%。

  三、提案审议和表决环境

  本次会议以现场和收集投票体例相连系的体例审议通过了以下议案:

  1. 《公司2012年年度演讲》及摘要;

  2. 《公司2012年度董事会工作演讲》;

  3. 《公司2012年度监事会工作演讲》;

  4. 《独立董事述职演讲》;

  5. 《公司2012年度财政决算演讲》;

  6. 《公司2012年度利润分派预案》;

  7. 《公司2012年度公积金转增股本预案》;

  8. 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

  9. 《关于与华联综超600361股吧)日常联系关系买卖的议案》;

  因为该事项形成联系关系买卖,联系关系股东北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  10. 《关于继续与华联集团签订的议案》;

  因为该事项形成联系关系买卖,联系关系股东华联集团、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  11. 《关于与联系关系方配合投资的联系关系买卖议案》;

  因为该事项形成联系关系买卖,联系关系股东华联集团、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  12. 《关于与鑫创益日常联系关系买卖的议案》;

  因为该事项形成联系关系买卖,联系关系股东华联集团、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  13. 《关于刊行非金融企业债权融资东西的议案》;

  14. 《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》;

  15. 《关于本次非公开辟行股票方案的议案》;

  因为该事项部门形成联系关系买卖,联系关系股东华联集团、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  (1) 刊行股票的品种和面值

  (2) 刊行体例和刊行时间

  (3) 刊行对象

  (4) 刊行数量

  (5) 刊行价钱和订价准绳

  (6) 认购体例

  (7) 限售期

  (8) 上市地址

  (9) 募集资金金额和用处

  (10) 本次非公开辟行前结存未分派利润的分派方案

  (11) 本次非公开辟行决议的无效期

  16. 《关于与华联集团签订附前提生效的股份认购和谈的议案》;

  因为该事项形成联系关系买卖,联系关系股东华联集团、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  17. 《关于收购北京海融兴达贸易办理无限公司51%股权并增资的议案》;

  18. 《关于收购北京华联分析超市股份无限公司金寨店房产及中华路房产的议案》;

  因为该事项形成联系关系买卖,联系关系股东华联集团、马婕密斯回避了对本项议案的表决。

  19. 《关于收购内江华联购物核心无限公司80.05%股权并增资的议案》;

  20. 《关于收购包头市鼎鑫源贸易办理无限公司80.05%股权并增资的议案》;

  21. 《关于公司非公开辟行股票募集资金使用可行性阐发演讲的议案》;

  22. 《关于上次募集资金利用环境演讲的议案》;

  23. 《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行相关事宜的议案》;

  四、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

  2、律师姓名:李丽萍 温丽梅

  3、结论性看法:本次会议召集和召开的法式、召集人的资历、出席本次会议现场会议的股东或股东代办署理人资历、表决法式合适相关法令和公司章程的相关划定,本次会议的表决成果无效。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  附:参会前十大股东表决环境

  北京华联集团投资控股无限公司

  北京中商华通科贸无限公司

  天平汽车安全股份无限公司-自有资金

  国君资管-兴业-君享融通一号限额特定调集资产办理打算

  长信基金公司-工行-五矿信任.长信南方调集资金信任合同

  北京世纪国光科贸无限公司

  中国民生银行股份无限公司华商领先企业630001基金吧)夹杂型证券投资基金

  中诚信任无限义务公司

  所持股数(股)

  查看更多专家概念>

  IPO察看室:华光新材利润逐年下滑 库存居高不下

  [第662期]海峡环保运营持续存风险

  [第663期]千乘影视盈利模式单一

  [第655期]金银河配备仓库无产权

  [第654期]黑旋风锯业面对风险

  [第653期]倍立达坏账丧失逐年添加

  [第652期]科维节能下流行业不景气

  每日要闻保举

  社区精髓保举

  郭文贵海航爆料本相:大举编造瑰异故事

  玩“王荣耀者”的空姐,气质挺不错哦

  大蓝筹扯破市场,最初的疯狂曾经起头?

  证监会强行干涉市场,能炒的只剩这类股

  明日两主提前结构,顿时要启动下一步的动作了

  退市与暂停上市齐加码 A股“有进有退”成常态

  他们私选女人送带领

  最具迸发力六朵金花

  4股推中报高送转预案

  史上最严借壳尺度来了

  上海互联网财产为何沉沦

  创业融资六窍门

  巨头强攻片子缘由安在

  公关若何与媒体打交道

  基金法修订草案:向社会公开搜集看法(全文)

  中信集团背后的红色令郎们

  拨开公司间彼此持股的迷雾

  2014年A股市场十大牛股与五大熊股回首

  绿悠雅苑两日累售211伙约40%准买家爽约

  综述:道指创4年最高 收涨0.18%

  上交所:沪港通与QFII和QDII有何次要区别

  冯矿伟:日线底背离布局更加清晰

  2011证券市场十大明星人物:郭树清荣登榜首

  李嘉诚:除了人脉其他都是浮云

(编辑:admin)
http://sammetcalf.com/hljzd/87/