华联股份:2012年年度股东大会的法律意见书

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年04月30日

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  来历:凤凰网财经

  北京市海问律师事务所

  关于北京华联商厦股份无限公司

  2012 年年度股东大会的法令看法书

  致:北京华联商厦股份无限公司

  按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称“有

  关法令”)及《北京华联商厦股份无限公司章程》(以下称“公司章程》)的划定,

  本所作为北京华联商厦股份无限公司(以下称“公司()的法令参谋,应公司的

  要求,指派律师列席公司于 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年年度股东大会(以

  下称“本次会议”),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法令看法

  在本法令看法书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的法式、表决法式及

  出席本次会议现场会议的人员资历、召集人的资历能否合适相关法令和公司章程

  的划定以及本次会议审议的议案表决成果能否无效颁发看法,并不合错误本次会议所

  审议的议案内容以及议案所表述的现实或数据的实在性、精确性、合法性颁发意

  见。本所律师假定公司提交给本所律师的材料(包罗但不限于相关人员的居民身

  份证、授权委托书、企业法人停业执照等)实在、完整,材料上的签字和/或印

  章均是实在的,材料的副本或复印件均与副本或者原件分歧。

  本所律师按照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤奋尽责的精力,对于

  出具本法令看法书相关的材料和现实进行了核查和验证,现颁发法令看法如下:

  一、 本次会议的召集和召开法式

  公司于 2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

  巨潮网()上登载了《北京华联商厦股份无限公司第五

  届董事会第十九次会议决议》通知布告以及《北京华联商厦股份无限公司关于召开

  2012 年年度股东大会的通知》(以下合称“会议通知”),对本次会议召开的时间、 年年度股东大

  地址、体例、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以通知布告。

  本次会议采用现场会议和收集投票相连系的体例进行,此中现场会议于 2013

  年 5 月 22 日下战书 14:30 在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异核心 2

  号楼 3 层会议室召开;公司股东通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时

  圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的时间为 2013 年 5 月 21 日下战书

  经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地址、体例与会议

  通知中所奉告的时间、地址、体例分歧。

  本次会议由公司副董事长马婕密斯掌管。

  本所律师认为,本次会议的召集和召开法式、召集人的资历合适相关法令和

  公司章程的相关划定。

  二、 出席本次会议现场会议人员的资历

  经核查,出席本次会议现场会议的股东(含股东代办署理人)共 4 名,代表股份

  468,004,740 股,占公司股份总数的 43.66%。该等出席本次会议现场会议的人员

  均为本次会议股权登记日(2013 年 5 月 16 日)下战书深圳证券买卖所收市时在中

  国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其

  授权委托代办署理人。

  本所认为,上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代办署理人均具有合适

  相关法令和公司章程划定的资历,有权出席本次会议现场会议及依法行使表决

  三、 本次会议的表决法式

  会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为:

  1、关于公司 2012 年年度演讲及摘要的议案;

  2、关于公司 2012 年度董事会工作演讲的议案;

  3、关于公司 2012 年度监事会工作演讲的议案;

  4、关于独立董事述职演讲的议案;

  5、关于公司 2012 年度财政决算演讲的议案;

  6、关于公司 2012 年度利润分派预案的议案;

  7、关于公司 2012 年度公积金转增股本预案的议案;

  8、关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案;

  9、关于与华联综超日常联系关系买卖的议案;

  10、 关于继续与华联集团签订《彼此融资担保和谈》的议案;

  11、 关于与联系关系方配合投资的联系关系买卖议案;

  12、 关于与鑫创益日常联系关系买卖的议案;

  13、 关于刊行非金融企业债权融资东西的议案;

  14、 关于公司合适非公开辟行股票前提的议案;

  15、 关于本次非公开辟行股票方案的议案;

  15.1 刊行股票的品种和面值

  15.2 刊行体例和刊行时间

  15.5 刊行价钱和订价准绳

  15.9 募集资金金额和用处

  15.10 本次非公开辟行前结存未分派利润的分派方案

  15.11 本次非公开辟行决议的无效期

  16、 关于与华联集团签订附前提生效的股份认购和谈的议案;

  17、 关于收购北京海融兴达贸易办理无限公司 51%股权并增资的议案;

  18、 关于收购北京华联分析超市股份无限公司金寨店房产及中华路房产的

  19、 关于收购内江华联购物核心无限公司 80.05%股权并增资的议案;

  20、 关于收购包头市鼎鑫源贸易办理无限公司 80.05%股权并增资的议案;

  21、 关于公司非公开辟行股票募集资金使用可行性阐发演讲的议案;

  22、 关于上次募集资金利用环境演讲的议案;

  23、 关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行相关事宜的议

  本次会议审议的议案与会议通知通知布告的拟审议提案分歧。

  四、 本次会议的表决法式和表决成果

  本次会议采纳现场投票和收集投票相连系的体例。

  经核查,本次会议现场会议采纳记名投票的体例进行表决,按公司章程的规

  定进行了计票、监票。表决过程中,联系关系股东北京华联集团投资控股无限公司、

  马婕对前述第 9 项至第 12 项、第 15 项、第 16 项和第 18 项议案回避表决。 9 项至第

  收集投票竣事后,深圳证券买卖所向公司供给了本次会议收集投票的统计数

  本次会议投票表决竣事后,公司归并统计了现场投票和收集投票的表决结

  果。前述议案获得通过。

  本所律师认为,本次会议的表决法式合适相关法令和公司章程的相关划定,

  表决成果合法无效。

  五、 结论看法

  本所律师认为,本次会议召集和召开的法式、召集人的资历、出席本次会议

  现场会议的股东或股东代办署理人资历、表决法式合适相关法令和公司章程的相关规

  定,本次会议的表决成果无效。

  (此页无注释,为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份无限公司 2012

  年年度股东大会的法令看法书》之签字页)

  北京市海问律师事务所见证律师:

  担任人李丽萍

  江惟博温丽梅

  二零一三年蒲月二十二日

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