股东会]华联股份:关于召开2012年年度股东大会的第二次通知

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年04月29日

  证券代码:000882 证券简称:华联股份通知布告编号:2013-021

  北京华联商厦股份无限公司

  关于召开2012年年度股东大会的第二次通知

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,不

  具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  主要内容提醒:

  . 会议召开时间:

  现场会议:2013年5月22日下战书2:30

  收集投票:2013年5月21日—2013年5月22日

  . 会议召开地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异核心2号楼3

  . 会议体例:现场会议及收集投票

  . 严重提案:

  《公司2012年度利润分派预案》;

  《关于本次非公开辟行股票方案的议案》。

  一、召开会议根基环境

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议(“本次会议”)的召开符

  合相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程。

  3、会议召开体例:

  本次会议采纳现场投票和收集投票体例相连系的体例。公司通过深圳证券交

  易所买卖系统和互联网投票系统向公司畅通股股东供给收集投票平台,持有本公

  司无限售前提畅通股的股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议:2013年5月22日(礼拜三)下战书2:30

  收集投票:2013年5月21日(礼拜二)—2013年5月22日(礼拜三),其

  (1)通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2013年5

  月22日上午 9:30—11:30,下战书 13:00—15:00

  (2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为:2013

  年5月21日下战书15:00至2013年5月22日下战书15:00之间的肆意时间。

  5、出席对象:

  (1) 凡在2013年5月16日(木曜日)下战书收市后登记在中国证券登记结

  算无限义务公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权

  出席股东大会并加入表决,也能够委托代办署理人出席股东大会,该股东代办署理人不必

  是本公司的股东;

  (2) 本公司董事、监事、高级办理人员及本公司邀请的其他人士。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项如下:

  1. 《公司2012年年度演讲》及摘要;

  2. 《公司2012年度董事会工作演讲》;

  3. 《公司2012年度监事会工作演讲》;

  4. 《独立董事述职演讲》;

  5. 《公司2012年度财政决算演讲》;

  6. 《公司2012年度利润分派预案》;

  7. 《公司2012年度公积金转增股本预案》;

  8. 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

  9. 《关于与华联综超日常联系关系买卖的议案》;

  10. 《关于继续与华联集团签订

  的议案》;

  11. 《关于与联系关系方配合投资的联系关系买卖议案》;

  12. 《关于与鑫创益日常联系关系买卖的议案》;

  13. 《关于刊行非金融企业债权融资东西的议案》;

  14. 《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》;

  15. 《关于本次非公开辟行股票方案的议案》;

  15.1 刊行股票的品种和面值

  15.2 刊行体例和刊行时间

  15.3刊行对象

  15.4 刊行数量

  15.5刊行价钱和订价准绳

  15.6认购体例

  15.7 限售期

  15.8上市地址

  15.9募集资金金额和用处

  15.10本次非公开辟行前结存未分派利润的分派方案

  15.11本次非公开辟行决议的无效期

  16. 《关于与华联集团签订附前提生效的股份认购和谈的议案》;

  17. 《关于收购北京海融兴达贸易办理无限公司51%股权并增资的议案》;

  18. 《关于收购北京华联分析超市股份无限公司金寨店房产及中华路房产的

  19. 《关于收购内江华联购物核心无限公司80.05%股权并增资的议案》;

  20. 《关于收购包头市鼎鑫源贸易办理无限公司80.05%股权并增资的议

  21. 《关于公司非公开辟行股票募集资金使用可行性阐发演讲的议案》;

  22. 《关于上次募集资金利用环境演讲的议案》;

  23. 《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行相关事宜的议

  上述审议事项的内容详见2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、

  《证券时报》及巨潮资讯网上通知布告的公司第五届董事会

  第十九次会议决议通知布告及相关通知布告。

  三、会议登记方式

  1、登记体例:

  (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、

  可以或许表白其法定代表人身份的无效证明;

  (2) 由法定代表人以外的代办署理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本

  人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签订的书面委托书;

  (3) 小我股东亲身出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

  (4) 由代办署理人代表小我股东出席股东大会的,应出示委托人及代办署理人本人

  身份证件、委托人亲笔签订的授权委托书;

  (5) 由代办署理人转委托第三人代表股东(包罗法人股东、小我股东,即委托人)

  出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签订并经公

  证的授权代办署理人能够转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代

  理人签订的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

  (6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地址打点登记,也能够

  信函或传线、登记地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异核心2号楼3

  四、参与收集投票的股东的身份认证与投票法式

  1、采用买卖系统投票的法式

  (1) 本次会议通过买卖系统进行收集投票的时间为2013年5月22日上午 9:

  30—11:30,下战书 13:00—15:00,投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业

  (2) 投票代码:360882;

  投票简称:华联投票;

  (3) 股东投票的具体法式为:

  (a) 买卖标的目的为买入投票;

  在“委托价钱”项下填报本次会议议案序号,如申报价钱100.00元代表对

  总议案,即本次会议审议的所有议案进行表决;申报价钱1.00元代表对议案1

  进行表决,以此类推。

  每一议案应以相对应的价钱别离申报,具体如下:

  对以下所有议案同一表决

  公司2012年年度演讲及摘要

  1.00元

  公司2012年度董事会工作演讲

  2.00元

  公司2012年度监事会工作演讲

  3.00元

  独立董事述职演讲

  4.00元

  公司2012年度财政决算演讲

  5.00元

  公司2012年度利润分派预案

  6.00元

  公司2012年度公积金转增股本预案

  7.00元

  关于续聘公司2013年度审计机构的议案

  8.00元

  关于与华联综超日常联系关系买卖的议案

  9.00元

  关于继续与华联集团签订

  10.00元

  关于与联系关系方配合投资的联系关系买卖议案

  11.00元

  关于与鑫创益日常联系关系买卖的议案

  12.00元

  关于刊行非金融企业债权融资东西的议案

  13.00元

  关于公司合适非公开辟行股票前提的议案

  14.00元

  关于本次非公开辟行股票方案的议案

  15.00元

  议案15.1

  刊行股票的品种和面值

  15.01元

  议案15.2

  刊行体例和刊行时间

  15.02元

  议案15.3

  15.03元

  议案15.4

  15.04元

  议案15.5

  刊行价钱和订价准绳

  15.05元

  议案15.6

  15.06元

  议案15.7

  15.07元

  议案15.8

  15.08元

  议案15.9

  募集资金金额和用处

  15.09元

  议案15.10

  本次非公开辟行前结存未分派利润的分派方案

  15.10元

  议案15.11

  本次非公开辟行决议的无效期

  15.11元

  关于与华联集团签订附前提生效的股份认购和谈的议案

  16.00元

  关于收购北京海融兴达贸易办理无限公司51%股权并增资的议案

  17.00元

  关于收购北京华联分析超市股份无限公司金寨店房产及中华路房

  18.00元

  关于收购内江华联购物核心无限公司80.05%股权并增资的议案

  19.00元

  关于收购包头市鼎鑫源贸易办理无限公司80.05%股权并增资的

  20.00元

  关于公司非公开辟行股票募集资金使用可行性阐发演讲的议案

  21.00元

  关于上次募集资金利用环境演讲的议案

  22.00元

  关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行相关事宜

  23.00元

  (b)在“委托数量”项下填报表决看法:1股代表同意,2股代表否决,3股

  代表弃权。

  (c) 投票举例

  如某一股东对公司本次会议议案1投同意票,其申报内容如下:

  360882

  若是某一股东对某一议案拟投否决票,以议案1为例,只需将前款所述申报

  股数改为2股,其他申报内容不异。

  若是某一股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需将前款所述申报

  股数改为3股,其他申报内容不异。

  如某股东拟对议案1订定合同案2投否决票,对其他议案投同意票,则其申报顺

  360882

  1.00元

  360882

  2.00元

  360882

  如某股东的申报挨次如下,则视为其对议案1订定合同案2的表决无效,视为该

  股东对议案均投同意票:

  360882

  360882

  1.00元

  360882

  2.00元

  2、采用深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票的法式

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定,股

  东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。

  申请办事暗码的,请登岸网址:或的暗码

  办事专区注册,填写相关消息并设置办事暗码,该办事暗码需要通过买卖系统激

  活成功半日后即可利用。

  申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

  (2) 股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址:

  的互联网投票系统进行投票。

  (3) 投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:

  2013年5月21日15:00 至2013年5月22日15:00之间的肆意时间。

  3、投票留意事项

  投票表决时,统一股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、

  深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种,不克不及反复投票;如统一股东发生反复

  投票环境,按下列体例处置:

  (1) 若是统一股东通过现场、买卖系统和互联网投票系统反复投票,以现场

  无效投票成果为准;

  (2) 若是统一股东通过买卖系统和互联网投票系统反复投票,以第一次无效

  投票成果为准;

  (3) 若是统一股东通过买卖系统或互联网投票系统多次反复投票,以第一次

  无效投票成果为准。

  4、投票成果查询

  通过买卖系统投票的,投资者可通过证券停业部查询投票成果;凡通过买卖

  系统或互联网投票系统投票的,投资者均可于收集投票当日下战书18:00 点后登岸

  深圳证券买卖所互联网投票系统(),点击“投票查询功能”,

  能够查看小我收集投票的成果。

  五、其他事项

  1、本次会议联系体例:

  联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异核心2号楼3层

  邮政编码: 102605

  联系德律风/传真

  联 系 人:周剑军 张天骄

  2、会议期及费用:本次会议现场会议估计半天,请出席本次会议的人员按

  时加入,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、五届十九次董事董事会决议、会议记实;

  2、五届十二次监事会决议、会议记实。

  特此通知布告。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  2013年5月18日

  附:授权委托书(剪报及复印均无效)

  授权委托书

  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席北京华联商

  厦股份无限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  代办署理人签名: 代办署理人身份证号码:

  委托日期:2013年 月 日

  委托无效期:本次股东大会

  表决方式:在“同意”、“否决”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,

  其他栏打“х”。

  《公司2012年年度演讲》及摘要;

  《公司2012年度董事会工作演讲》;

  《公司2012年度监事会工作演讲》;

  《独立董事述职演讲》;

  《公司2012年度财政决算演讲》;

  《公司2012年度利润分派预案》;

  《公司2012年度公积金转增股本预案》;

  《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

  《关于与华联综超日常联系关系买卖的议案》;

  《关于继续与华联集团签订

  的议案》;

  《关于与联系关系方配合投资的联系关系买卖议案》;

  《关于与鑫创益日常联系关系买卖的议案》;

  《关于刊行非金融企业债权融资东西的议案》;

  《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》;

  《关于本次非公开辟行股票方案的议案》;

  刊行股票的品种和面值

  刊行体例和刊行时间

  刊行价钱和订价准绳

  募集资金金额和用处

  15.10

  本次非公开辟行前结存未分派利润的分派方案

  15.11

  本次非公开辟行决议的无效期

  《关于与华联集团签订附前提生效的股份认购和谈的议案》;

  《关于收购北京海融兴达贸易办理无限公司51%股权并增资的议案》;

  《关于收购北京华联分析超市股份无限公司金寨店房产及中华路房产的议案》;

  《关于收购内江华联购物核心无限公司80.05%股权并增资的议案》;

  《关于收购包头市鼎鑫源贸易办理无限公司80.05%股权并增资的议案》;

  《关于公司非公开辟行股票募集资金使用可行性阐发演讲的议案》;

  《关于上次募集资金利用环境演讲的议案》;

  《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行相关事宜的议案》;

  如股东不作具体指示,视为股东代办署理人能够按照本人的意义表决。

  委托人:(签字)

  委托单元:(盖印)

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