北京华联综合超市股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月15日

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  北京华联分析超市股份无限公司第七届董事会第七次会议决议通知布告

  北京华联分析超市股份无限公司第七届董事会第七次会议决议通知布告

  2019年05月25日 08:55

  中国证券报

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  北京华联分析超市股份无限公司第七届董事会第七次会议决议通知布告

  北京华联分析超市股份无限公司

  第七届董事会第七次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事长阳烽先生于2019年5月21日以书面体例向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2019年5月24日上午在本公司会议室以现场体例召开,应出席董事9人,现实出席董事9人,本公司部门监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生掌管。本次会议的召集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、其他规范性文件和本公司章程的划定。

  二、董事会会议审议环境

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《关于为全资子公司广西华联分析超市无限公司供给担保的议案》;

  本公司全资子公司广西华联分析超市无限公司拟向广西北部湾银行股份无限公司申请分析授信额度人民币一亿三万万元整,授信刻日一年。同意公司为上述营业供给连带义务担保。

  独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公开、公允、公道的准绳,合适公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (二)《关于为全资子公司贵州华联分析超市无限公司供给担保的议案》;

  本公司全资子公司贵州华联分析超市无限公司拟向贵阳农村贸易银行股份无限公司申请分析授信额度人民币两亿元整,授信刻日一年。同意公司为上述营业供给连带义务担保。

  独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公开、公允、公道的准绳,合适公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (三)《关于收购二级子公司哈尔滨汇金源投资办理无限公司100%股权的议案》。

  同意本公司收购全资子公司内蒙古华联分析超市无限公司持有的哈尔滨汇金源投资办理无限公司100%股权,参考基准日2018年12月31日经审计的方针公司净资产值,让渡价为1,214.51万元。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于为全资子公司供给担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●被担保人:广西华联分析超市无限公司(以下简称“广西华联”)和贵州华联分析超市无限公司(以下简称“贵州华联”)、

  ●本次为广西华联担保额度一亿三万万元人民币;截至目前,已现实为广西华联供给的担保余额为一亿元人民币。本次为贵州华联担保额度两亿元人民币;截至目前,已现实为贵州华联供给的担保余额为一亿元人民币。

  ●本次担保未有反担保

  ●本公司无对外担保过期的环境

  一、 担保环境概述

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”、“公司”)已于2019年5月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了公司为全资子公司向银行申请分析授信供给连带义务担保事项,具体如下:

  1、公司全资子公司广西华联拟向广西北部湾银行股份无限公司申请分析授信额度人民币一亿三万万元整,授信刻日一年。同意公司为上述营业供给连带义务担保。

  2、公司全资子公司贵州华联拟向贵阳农村贸易银行股份无限公司申请分析授信额度人民币两亿元整,授信刻日一年。同意公司为上述营业供给连带义务担保。

  二、 被担保人根基环境

  1、被担保人:广西华联分析超市无限公司

  (1)企业性质:无限义务公司(非天然人投资或者控股的法人独资)

  (2)居处:南宁市江南区亭洪路45号

  (3)法定代表人:彭舸

  (4)注册本钱:6,000万元人民币

  (5)主停业务:运营超市

  (6)次要财政数据:截至2018年12月31日广西华联资产总额45,668.17万元,欠债总额34,861.68万元,此中流动欠债总额34,861.68万元,银行贷款总额16,760.00万元。2018年度实现停业收入69,682.75万元,净利润1,655.19万元。

  (7)被担保人与公司的关系:广西华联为本公司全资子公司。

  2、被担保人:贵州华联分析超市无限公司

  (1)企业性质:无限义务公司(非天然人投资或者控股的法人独资)

  (2)居处:贵州省贵阳市云岩区王家桥渔安新城A1栋1楼2号

  (3)法定代表人:彭舸

  (4)注册本钱:15,000万元人民币

  (5)主停业务:运营超市

  (6)次要财政数据:截至2018年12月31日贵州华联资产总额55,081.69万元,欠债总额38,426.69万元,此中流动欠债总额38,426.69万元,银行贷款总额10,000万元。2018年度实现停业收入106,125.52万元,净利润547.30万元。

  (7)被担保人与公司的关系:贵州华联为本公司全资子公司。

  三、担保和谈的次要内容

  告贷申请在银行核准后签订相关担保和谈。

  四、董事会看法

  上述担保是为满足公司部属子公司运营需要。公司董事会认为,广西华联与贵州华联资信情况优良,运营情况不变,担保风险可控,本次担保不会对公司全体运营发生严重影响,亦不会损害公司及股东好处。

  本公司独立董事出具了独立看法,认为董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定,本次买卖合适公开、公允、公道的准绳,合适本公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  五、累计对外担保数量及过期担保的数量

  截大公告日,公司及控股子公司现实对外担保总额为45,808.50万元人民币,占公司比来一期经审计净资产的16.88%。公司对控股子公司供给的担保总额为25,000万元人民币,占公司比来一期经审计净资产的9.21%。公司无过期担保。

  北京华联分析股份无限公司董事会

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于超短期融资券接管注册的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北京华联分析超市股份无限公司(“公司”)于近日收到中国银行间市场买卖商协会下发的《接管注册通知书》(中市协注[2019]SCP182号),决定接管公司超短期融资券注册,注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内无效,由北京银行股份无限公司主承销。公司在注册无效期内可分期刊行超短期融资券。

  上述非金融企业债权融资东西注册申请事宜曾经公司第六届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过。详见2018年4月17日和2018年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(http://)。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

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