北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月15日

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  北京华联分析超市股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  北京华联分析超市股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  2019年05月16日 02:15

  中国证券报

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  北京华联分析超市股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  北京华联分析超市股份无限公司

  2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二) 股东大会召开的地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层会议室

  (三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  表决体例合适《公司法》及《公司章程》的划定。大会由公司董事长阳烽先生掌管。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书李春生出席本次会议;公司部门高级办理人员列席本次会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《公司2018年年度演讲》及其摘要

  审议成果:通过

  2、 议案名称:《公司2018年度董事会工作演讲》

  审议成果:通过

  3、 议案名称:《公司2018年度监事会工作演讲》

  审议成果:通过

  4、 议案名称:《公司2018年度财政决算演讲》

  审议成果:通过

  5、 议案名称:《公司2018年度利润分派及本钱公积转增股本预案》

  审议成果:通过

  6、 议案名称:《关于续聘公司年度审计机构的议案》

  审议成果:通过

  7、 议案名称:《关于与北京华联集团投资控股无限公司签订〈彼此融资担保和谈〉的议案》

  审议成果:通过

  8、 议案名称:《关于向金融机构申请融资额度的议案》

  审议成果:通过

  9、 议案名称:《关于向华联财政无限义务公司申请授信额度的议案》

  审议成果:通过

  10、 议案名称:《关于估计与北京华联商厦股份无限公司日常联系关系买卖的议案》

  审议成果:通过

  11、 议案名称:《关于估计与北京华联集团投资控股无限公司日常联系关系买卖的议案》

  审议成果:通过

  12、 议案名称:《关于选举董事的议案》

  12.01、议案名称:张力争

  审议成果:通过

  12.02、议案名称:陈琳

  审议成果:通过

  13、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议成果:通过

  (二) 涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三) 关于议案表决的相关环境申明

  1、 上述第7、9、10、11、13项议案为出格决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、 上述7、9、10、11项议案涉及联系关系股东回避表决的议案,联系关系股东北京华联集团投资控股无限公司、北京华联商厦股份无限公司别离对议案7、9、10、11项进行了回避表决。北京华联集团投资控股无限公司为本公司的控股股东,持本公司194,195,951股,占比29.17%;北京华联商厦股份无限公司与本公司同受北京华联集团投资控股无限公司节制,北京华联商厦股份无限公司持本公司3,549,000股,占比0.53%。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  律师:李丽萍 李北一

  2、 律师见证结论看法:

  本次会议召集和召开的法式、召集人的资历、出席本次会议现场会议的股东或股东代办署理人资历、表决法式合适相关法令和公司章程的相关划定,本次会议的表决成果无效。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  北京华联分析超市股份无限公司

  北京华联分析超市股份无限公司

  第七届董事会第六次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年5月10日以书面体例向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2019年5月15日下战书在本公司会议室以现场体例召开,应出席董事9人,现实出席董事9人,本公司部门监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生掌管。本次会议的召集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、其他规范性文件和本公司章程的划定。

  二、董事会会议审议环境

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;

  鉴于郭丽荣密斯不再担任公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务,选举张力抢先生为董事会审计委员会委员。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (二)《关于为全资子公司供给担保的议案》。

  本公司全资子公司贵州华联分析超市无限公司拟向贵阳银行股份无限公司申请分析授信额度人民币贰亿元整,授信刻日三年。同意公司为上述营业供给连带义务担保。

  独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公开、公允、公道的准绳,合适公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于为全资子公司供给担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●被担保人:贵州华联分析超市无限公司(以下简称“贵州华联”)

  ●本次担保额度2亿元人民币;截至目前,已现实为贵州华联供给的担保余额为1亿元人民币

  ●本次担保未有反担保

  ●本公司无对外担保过期的环境

  一、 担保环境概述

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司贵州华联拟向贵阳银行股份无限公司申请分析授信额度人民币贰亿元整,授信刻日三年。公司于2019年5月15日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司供给担保的议案》,同意为贵州华联上述银行授信供给连带义务担保。

  二、 被担保人根基环境

  被担保人:贵州华联分析超市无限公司

  (1)企业性质:无限义务公司(非天然人投资或者控股的法人独资)

  (2)居处:贵州省贵阳市云岩区王家桥渔安新城A1栋1楼2号

  (3)法定代表人:彭舸

  (4)注册本钱:15,000万元人民币

  (5)主停业务:运营超市

  (6)次要财政数据:截至2018年12月31日贵州华联资产总额55,081.69万元,欠债总额38,426.69万元,此中流动欠债总额38,426.69万元,银行贷款总额10,000万元。2018年度实现停业收入106,125.52万元,净利润547.30万元。

  (7)被担保人与公司的关系:贵州华联为本公司全资子公司。

  三、担保和谈的次要内容

  分析授信申请在银行核准后签订相关担保和谈。

  四、董事会看法

  上述担保是为满足公司部属子公司运营需要。公司董事会认为,贵州华联资信情况优良,运营情况不变,担保风险可控,本次担保不会对公司全体运营发生严重影响,亦不会损害公司及股东好处。

  本公司独立董事出具了独立看法,认为董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定,本次买卖合适公开、公允、公道的准绳,合适本公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  五、累计对外担保数量及过期担保的数量

  截大公告日,公司及控股子公司现实对外担保总额为45,808.50万元人民币,占公司比来一期经审计净资产的16.88%。公司对控股子公司供给的担保总额为25,000万元人民币,占公司比来一期经审计净资产的9.21%。公司无过期担保。

  北京华联分析股份无限公司董事会

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